Адвокат по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)

Основная масса уголовных дел, возбужденной по инкриминируемой статье - это дела связанные с «обналичиванием» денежных средств. То есть использование «серых» схем по выводу денежных средств путём оформления ООО, счетов «однодневок» и т.д. При таком незаконном «обнале» надзорными органами применима данная статья. Как правило, в совокупности с данной статьёй вменяются другие статьи уголовного кодекса. Это может быть ст.ст.210, 159, 160, 172.2 УК РФ и другие.

Открытие банковских структур, а также их аналогов, без ведома госорганов не может считаться правомерным - созданная структура будет находиться «вне закона». Все это вредит порядку управления и экономике страны в целом, а часто даже наносит огромный ущерб частным лицам. Если докажут, что размер этого ущерба крупный - на создателей банка заведут уголовное дело. Тогда может понадобиться адвокат по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Банковская деятельность «вне закона» - это как?..

Сам факт неполучения лицензии или не прохождения регистрации еще не основание открытия дела. Санкции применены будут, однако административные. Это тоже малоприятно, но хотя бы удастся избежать судимости.

А вот если нанесли физ- или юрлицам, государству ущерб, при этом обязательно "крупный", тут уже понадобятся опытные адвокаты по делам о незаконной банковской деятельности, поскольку речь идет о возможности тюремного заключения.

Благо, в нашей стране состязательная система правосудия и провозглашен принцип невиновности, а значит, шанс стать оправданным есть у каждого... Так как самым главным атрибутом при доказывании, является доказательство корыстного умысла у подозреваемого. При невозможности найти изобличающие подозреваемого необходимые юридически значимых факты - уголовное дело будет прекращено. Для этого необходим профессиональный юрист-практик. Обязательно воспользуйтесь им.

Размер ущерба играет существенную роль!

Даже если какой-то ущерб действительно был причинен, даже если банк работает без лицензии - еще есть шансы избежать наказания по УК. Дело в том, что следователю важно доказать конкретный объем ущерба, обозначенный кодексом как "крупный". При его отсутствии - дело "развалится".

Если Вас защищает хороший адвокат по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), то опровержение размера ущерба - это один из способов снять обвинение. Ведь если адвокат найдет новые или добьется признания недопустимости старых доказательств, дело просто «развалиться».

Чтобы Вы оперировали не абстрактным понятием, а конкретными цифрами,

ознакомьтесь со следующей информацией:

крупным размером признается урон, причиненный на сумму от 250 тыс рублей;
особо крупным - от 1 млн рублей.

Если ущерб исчисляется в сумме от 1 млн рублей - на лицо отягчающее обстоятельство. А это уже куда более серьезное наказание, чем предусмотренное обычным составом. Если перспективы дела не радужные, адвокаты по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в Москве будут работать над тем, что сменить квалификацию с более тяжкой на менее. В частности, они будут доказывать, что имел место не особо крупный, а крупный размер, что уже заметно уменьшит срок или штраф.

К слову отягчающим обстоятельством по ч.2 ст.172 выступает еще и совершение деяния организованной группой (размер тут уже не важен).

Чем рискует подозреваемый по ст. 172 УК РФ, не обращаясь к адвокату...

Своей репутацией, материальным благополучием, свободой... Это не рекламный ход и не коварный способ мотивировать клиента обратиться за адвокатскими услугами.

Это суровая действительность, продиктованная санкциями ст.172 УК РФ:

Возможные виды наказания	Ч.1	Ч.2
Штраф	От 100 тыс до 300 тыс рублей	________________
Взыскание дохода	За период от 1 до 2 лет	________________
Принудительные работы	От 2 мес до 4 лет	От 2 мес до 5 лет
Лишение свободы (+/-факультативное наказание)	От 2 мес до 4 лет +/- штраф от 80 до 100 тыс или взыскание дохода до 6 мес	От 2 мес до 7 лет +/- штраф до 1 млн или взыскание дохода до 5 лет

Если добиться абсолютного оправдания не удастся и шансов изменить квалификацию не будет, защитник направит максимум своих усилий на то, чтобы суд применил наименьшую меру наказаний из предусмотренных статьей.

Действия адвоката, которые помогут улучшить положение клиента...

Кроме того, что любой адвокат работает на результат, то есть добивается снятия обвинений или уменьшения наказания, если первое невозможно, он еще и стремится к тому, чтобы любыми способами улучшить участь клиента на этапе следствия. Ведь в это время ему приходится тяжело психологически, а условия его содержания в СИЗО оставляют желать лучшего. А стоит отметить, что обвиняются по этой статье обычно категория людей, которые привыкли к комфортным условиям жизни и достатку...

В виду этого защитник будет хлопотать перед судьей и следствием, чтобы:

выбрали меру пресечения, которая наименьшим образом ущемит права его клиента;
были проведены следственные действия, при которых будут найдены новые доказательства невиновности подзащитного;
доказательства, найденные адвокатом, были приобщены к делу и т.д.

Защитник будет не только номинально выполнять свои функции, но и станет для Вас психологом и окажет недостающую поддержку. Ведь в такие моменты она особенно важна, а порой ее не могут предоставить даже родные и близкие люди, которые оставляют обвиняемого наедине со своей бедой...

P.S. Затягивание с обращение к адвокату способно навредить перспективам Вашего дела. На начальной стадии еще как-то можно повлиять на ситуацию, звоните...